洗钱避风港:点对点加密币交换

洗钱的必要性在犯罪世界中无处不在,最近一种新的洗钱方式应运而生:点对点加密货币交换。

交易所提供一对一的关系和交易。虚拟货币的买家和卖家使用他们的位置信息,IP地址和其他数据进行注册,以验证身份,链接钱包,并在那里与其他人交易。有时双方也会把交易关系进行离线处理,见面达成交易。在达成交易后,买卖双方可以亲自兑换现金,在线转账银行资金,也可以兑换预付卡,礼品卡或其他加密货币的资金。

这些平台提供了替代大型比特币交易所(如Coinbase)所代表的市场方法的选择,许多用户认为通过使用它们可以获得更好的交易和更好的服务体验。两种交易平台的不同之处在于:点对点交换是分散的,往往缺乏针对大额交易者使用的问责制,安全性和透明度指标。例如Coinbase监视暗网活动,并在最近实现了“确认你的客户身份验证服务”(并非描述它在其他方面没有陷入困境),这在理论上使犯罪分子洗钱或利用这些资金从地下购买物品的难度上升。因此,对于希望利用加密货币匿名性的犯罪分子来说,点对点替代方案已经开始成为首选。

虽然某些点对点加密货币交易所可能愿意与执法机构合作,但是总有方法可以让犯罪分子在洗钱时使用非法获得的资金来保持匿名,Flashpoint表示,该行为标志着交易所的犯罪活动日益增多。

情报分析师Kathleen Weinberger告诉媒体,这些方法包括经过验证的方法,比如使用伪造的文件来注册服务。她在接受采访时说,“在这里发生的很多事情只是一个犯罪行为,而非技术问题。寻找一种技术解决方案来防止这种情况发生是很容易的,肯定有一种(或者说是上千种)。但服务也面临着努力使其服务可用的压力——它们不希望普通用户花上几天时间来验证自己的身份。与此同时,他们必须确保这不会妨碍事情的安全和负责。”作为一个相对较新的领域,这是一项正在进行中的工作。因此,就目前而言,执法部门必须严厉打击买卖身份和伪造文件以打击这种情况。

尽管交易所因交易模式自带阻碍,执法部门仍取得了一些成功。例如,OxyMonster,一个臭名昭着的暗网毒品和其他非法商品供应商,因侦探挖掘出Facebook页面与他在梦想市场上的网站之间的联系之后,于5月被抓获。即使他在交易中使用点对点比特币“小费罐”,他们设法通过其他方式追踪他,在他从迈阿密进入胡须大赛途中从法国进入美国时逮捕他。

Flashpoint分析师观察到越来越多的关于将这些交换用于犯罪手段的地下讨论,包括围绕威胁行为者认为有价值或最安全的某些点对点服务的建议。一些讨论包括上市公司(也被称为“陈年”)的本地交易所账户出售,这些账户不太可能被标记为欺诈,因为它们看上去具有长期使用价值。“在这些论坛中,威胁行为分子之间的讨论主要是为了招募其他人参与现金兑现计划,”Flashpoint解释说。“他们还规定了其他人加入的先决条件,以及将被盗资金转换为比特币或门罗币的必要条件,即便金额很大。”

围绕点对点交换的一些讨论至少可以追溯到四年,但随着大型交易所加强其安全控制,它吸引到的注意力会持续增长。Flashpoint人员表示:“我们每天或每周都看到威胁行为者在寻找清理比特币或门罗币的方法——这不是什么大秘密。一般来说,实施税务欺诈和洗钱,或者用这些方法购买毒品,都是很容易的,所以政府需要采取严厉措施。”

标签: 点对点加密货币交换

作者:pig 来源:黑客视界 浏览量:484 时间: 2018-07-19

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